招商局集团召开第二届董事会第十一次会议

　　2021年1月26日，招商局集团有限公司召开第二届董事会第十一次会议。会议采用现场结合视频连线方式举行。集团董事长缪建民主持会议。集团董事、总经理胡建华，董事王崔军、段湘晖、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫出席会议。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。集团副总经理王宏、邓仁杰，总会计师周松，副总经理、总法律顾问李百安，总经理助理洪小源，董事会秘书、总经理助理褚宗生，总经理助理李亚东，以及其他相关人员列席会议。

　　会议根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事审议表决，一致通过《关于集团“十四五”(2021-2025年)战略规划的议案》《关于集团2021年度综合经营计划(含年度经营计划、财务预算及融资计划)的议案》《关于集团2020年度内部审计工作情况报告的议案》《关于集团2020年法治建设工作报告的议案》《关于集团董事会2020年度工作报告的议案》等6项议案。会议还通报了集团2021年工作报告。

　　1月25-26日，董事会会议前，战略委员会召开二届二次会议，事先审议了《关于集团“十四五”(2021-2025年)战略规划的议案》;风险管理委员会召开二届二次会议，事先审议了《关于集团2020年法治建设工作报告的议案》，并详细听取了集团业务合规情况的专项汇报;审计委员会召开二届四次会议，事先审议了《关于集团2020年度内部审计工作情况报告的议案》。会上，董事们从客观、独立的角度提出专业分析及审议意见，为后续董事会决策打下良好基础。

　　此外，为提高董事会决策效率，1月25日上午还召开了董事会议题情况介绍会议，针对集团个别重大项目提前进行了深入研究讨论。

　　国资委企干一局(董事会工作局)，集团办公室(董事会办公室)、财务部、战略发展部、风险管理部/法律合规部、金融事业部，招商蛇口、招商漳州等有关部门及单位负责人列席相关会议。(董事会办公室/文 唐蜀全/图)

第二届董事会第十一次会议
 

第二届董事会战略委员会第二次会议

第二届董事会风险管理委员会第二次会议

第二届董事会审计委员会第四次会议

议题情况介绍会