招商局集团召开第二届董事会第十四次会议

　　2021年8月11日，招商局集团有限公司召开第二届董事会第十四次会议。会议采用现场结合视频连线方式举行。集团董事长缪建民主持会议。集团董事、总经理胡建华，董事王崔军、段湘晖、罗东江、贝克伟、吴安迪、陈佐夫出席会议，任滨彦董事委托吴安迪董事代为出席并投票。集团副总经理王宏、邓仁杰，总会计师周松，副总经理、总法律顾问李百安，总经理助理洪小源，董事会秘书、总经理助理褚宗生，以及相关部门和单位负责人列席会议。

　　根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议审议了《关于集团董事会管理的公司高级管理人员2020年度经营业绩考核和绩效年薪分配方案的议案》《关于招商局检测认证控股有限公司作为集团二级公司管理的议案》等4项议案。会议经表决，全票通过上述议案。会议还传达学习了国务院国资委关于集团董事会2020年度评价的反馈意见，听取了集团董事会重大决议事项执行情况报告以及集团2021年年中工作报告。

　　日前，中央组织部和国务院国资委共同组织了2020年度中央企业董事会考核评价工作，招商局集团董事会评价等次获得优秀，成为连续4年荣获优秀的央企。会上，缪建民代表董事会感谢全体董事为集团改革发展及董事会建设作出的努力和付出。缪建民要求，集团上下要深入贯彻落实“两个一以贯之”的要求，按照国务院国资委各项决策部署及本次反馈意见要求，抓好国企改革各项工作，补齐企业改革发展中的短板弱项。围绕中国特色现代企业公司治理体系推动规范董事会建设，抓顶层发挥战略引领作用，守底线加强全面风险管理，切实提高董事会运行的科学性、规范性和有效性，持续提升公司治理水平，努力把制度优势转化为治理效能，更好推动实现企业高质量发展。

　　董事会会议前，薪酬与考核委员会召开二届三次会议，审议了《关于集团董事会管理的公司高级管理人员2020年度经营业绩考核和绩效年薪分配方案的议案》;审计委员会召开二届六次会议，审议了相关议案。此外，当日上午还召开了议题情况介绍会，针对集团个别重大项目深入研究讨论。会上，董事们从客观、独立的角度提出专业分析及审议意见，为后续董事会决策打下良好基础。

　　国资委企干一局(董事会工作局)，集团办公室(董事会办公室)、人力资源部、财务部、战略发展部、招商局太平湾等有关单位负责人列席相关会议。(董事会办公室/文 唐蜀全 孟宪岭/图)