招商局集团召开第二届董事会第十六次会议

　　10月28日，招商局集团有限公司召开第二届董事会第十六次会议。集团董事长缪建民主持会议。应出席会议董事8人，实际出席董事8人。

　　根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议审议了《关于太平湾合作创新区开发规划的议案》《关于修订<招商局集团财务管理制度>的议案》《关于招商局集团2021年度审计师续聘方案的议案》《关于修订<招商局集团法律事务管理制度>的议案》《关于修订<招商局集团安全生产管理制度>的议案》《关于招商局集团新增捐赠预算的议案》等6项议案。会议经表决，全票通过上述议案。会议还通报了招商局集团董事会成员变更情况及2022年董事会会议及调研工作安排。

　　董事会会议前，审计委员会召开二届八次会议，审议了《关于招商局集团2021年度审计师续聘方案的议案》;召开议题情况介绍会，针对集团个别重大项目深入研究讨论，董事们从客观、独立的角度提出专业分析及审议意见，为后续董事会决策打下良好基础。会后，召开年度外部董事会务虚会，重点就集团“十四五”总体战略及各SBU战略执行情况进行了回顾及评估。

　　国务院国资委改革局、企干一局(董事会工作局)有关负责同志，集团相关领导、董事会秘书，以及集团办公室(董事会办公室)、财务部、战略发展部/科技创新部、风险管理部/法律合规部/审计部、安全监督管理部(应急管理部)、招商局慈善基金会、招商局太平湾等有关单位负责人列席会议。(董事会办公室/文 唐蜀全/图)