招商局集团召开第一届董事会第十二次会议

　　招商局集团有限公司第一届董事会第十二次会议于1月20日在深圳紫荆山庄举行。会议由李建红董事长主持。副董事长赵沪湘，董事石巍、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫出席会议。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。副总经理、董事会秘书苏新刚，副总经理孙承铭，财务总监付刚峰，副总经理胡建华、王宏、邓仁杰，总经理助理洪小源、褚宗生，总法律顾问王春阁列席会议。

　　会议根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定，审议通过了招商资本与CMID整合方案，集团安全监督管理部设立方案，集团2017年度综合经营计划，集团产权管理、会计、风控制度修订等7项议案。同时通报了招商局集团2017年主要工作思路及其他相关事项。

　　董事会第十二次会议前，集团第一届董事会风险管理委员会于1月20日上午召开第一次会议，认真审议了集团风控制度体系优化与风控规定，听取了集团金融和实业风险预警体系方案、集团风险管理2016年度工作总结和2017年度重点工作计划等专项汇报。

　　为提高董事会决策效率，本次董事会还第一次尝试召开了董事会预备会，即在1月20日上午召开了董事会议题情况介绍会议，就集团2017年度经营计划、财务预算等重大复杂议题，提前进行了研究与讨论。

　　列席当天会议的还有集团办公厅、董事会办公室、人力资源部、财务部、战略发展部、资本运营部、金融事业部及招商金融等相关部门或单位负责人。(董事会办公室/文 唐蜀全/图)