招商局集团召开第一届董事会第二十二次会议

新闻来源: 办公厅

　　招商局集团有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年4月26日在招商局集团香港总部举行。会议由李建红董事长主持。董事、总经理付刚峰，董事罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫出席会议。应出席会议董事8人，实际出席董事7人(段湘晖董事公务出差，委托其他董事代为投票)。

　　会议根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定，审议通过了《招商局集团职工福利费财务管理办法》、集团2017年度审计报告、招商局集团(香港)有限公司增资事宜、集团2017年合规管理体系建设年度报告和2018年合规管理体系建设方案等10项议案。会议还通报了集团董事会成员变动情况。

　　为提高董事会决策效率，4月25日上午召开了董事会议题情况介绍会议，针对重大项目方案提前进行了研究讨论。此外，集团第一届董事会风险管理委员会于4月25日上午召开第四次会议，研究集团2017年合规管理体系建设年度报告和2018年合规管理体系建设方案。4月25日下午，集团第一届董事会审计委员会召开第六次会议以及审计师沟通会，研究集团2017年度审计报告，以及集团2017年度内审工作开展情况及2018年工作计划。

　　招商局集团副总经理王宏、王崔军，总经理助理洪小源、褚宗生、李亚东，副总会计师周松，董事会秘书苏新刚，及集团办公厅、人力资源部、财务部、战略发展部、资本运营部、风险管理部、区域发展部等部门负责人列席相关会议。(董事会办公室/文 唐蜀全、黄佐华/图)