招商局集团召开第一届董事会第二十六次会议

  招商局集团有限公司第一届董事会第二十六次会议于2019年1月17日在集团香港总部举行。会议由李建红董事长主持。董事、总经理付刚峰，董事胡建华、段湘晖、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫等9名董事全部出席会议。

  会议根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定，审议通过了《关于集团战略调整及2019-2023年战略规划的议案》、《关于集团2019年度综合经营计划(含年度经营计划、财务预算及融资计划)的议案》、《关于集团2018年度内部控制评价报告和2019年度全面风险管理报告的议案》、《关于集团2018年合规管理体系建设工作报告的议案》、《关于招商局集团董事会2018年度工作报告的议案》等6项议案。会议还通报了招商局集团2019年主要工作思路。

  董事会会议前，战略委员会于1月16日上午召开了第四次会议，认真审议了《关于集团战略调整及2019-2023年战略规划的议案》;风险管理委员会召开了第五次会议，认真审议了《关于集团2018年度内部控制评价报告和2019年度全面风险管理报告的议案》、《关于集团2018年合规管理体系建设工作报告的议案》，并听取了集团在美业务合规情况的专项汇报。此外，为提高董事会决策效率，1月16日下午还召开了董事会议题情况介绍会议，针对个别重大项目方案提前进行了深入研究讨论。

  招商局集团副总经理王宏、邓仁杰、王崔军，总会计师周松，总经理助理洪小源，总经理助理、董事会秘书褚宗生，以及集团办公厅、董事会办公室、财务部、战略发展部、风险管理部/法律合规部、区域发展部及招商蛇口(招商漳州)等部门及子公司负责人列席相关会议。(董事会办公室/文 唐蜀全/图)

董事会第二十六次会议

董事会战略委员会第四次会议

董事会风险管理委员会第五次会议

董事会议题情况介绍会议

外部董事罗东江点评议题

外部董事贝克伟点评议题

外部董事任滨彦点评议题

外部董事吴安迪点评议题

外部董事陈佐夫点评议题