招商局集团召开第一届董事会第二十七次会议

  招商局集团有限公司第一届董事会第二十七次会议于2019年4月30日在招商局集团香港总部召开。会议由李建红董事长主持。李建红、付刚峰、胡建华、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫等8名董事出席会议。应出席会议董事9人，实际出席董事8人(段湘晖董事公务请假，委托其他董事代为投票)。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定，审议通过了《关于招商局集团总部机构职能优化调整方案的议案》、《关于招商局集团内部审计机构负责人选的议案》、《关于招商局集团2018年度审计报告的议案》、《关于招商局集团有限公司章程修订方案的议案》等5项议案。

  董事会会议前，4月29日上午审计委员会召开了第七次会议以及审计师沟通会，认真研究了《关于招商局集团内部审计机构负责人选的议案》、《关于招商局集团2018年度审计报告的议案》，并听取了集团2018年度内部审计情况报告及整改意见。此外，为提高董事会决策效率，当日下午还召开了董事会议题情况介绍会议，针对个别重大项目方案提前进行了深入研究讨论。

  国资委企干一局四处副处长李萍，招商局集团副总经理王宏，总会计师周松，总经理助理洪小源，董事会秘书、总经理助理褚宗生，以及集团办公厅(董事会办公室)、人力资源部、财务部、战略发展部、风险管理部/法律合规部、金融事业群/平台等单位负责人列席相关会议。(董事会办公室/文 唐蜀全/图)

董事会第二十七次会议

董事会第二十七次会议

董事会第二十七次会议

董事会审计委员会第七次会议

董事会议题情况介绍会议