招商局集团召开第二届董事会第三次会议

　　11月20日，招商局集团有限公司第二届董事会第三次会议在深圳召开。会议由集团董事长李建红主持。董事胡建华、段湘晖、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫等出席会议。应出席会议董事8人，实际出席董事8人。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议根据集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定，审议通过招商局集团2019年度审计师续聘方案、招商局集团会计制度2019年修订版等6项议案。会议还听取了集团国有资本投资公司改革试点有关情况报告，并通报了集团董事会2020年会议及调研工作安排。

　　董事会会议前，11月20日上午审计委员会召开二届一次会议，认真研究了集团2019年度审计师续聘方案及集团会计制度2019年修订版。此外，为提高董事会决策效率，当日上午还召开了董事会议题情况介绍会议，针对个别重大项目方案提前进行了深入研究讨论。

　　国资委企干一局调研员翁建雄，集团副总经理王宏、邓仁杰、王崔军，总会计师周松，党委委员李百安，总经理助理洪小源，董事会秘书、总经理助理褚宗生，总经理助理李亚东，以及集团办公室(董事会办公室)、财务部、战略发展部等部门负责人列席相关会议。(董事会办公室/文 唐蜀全/图)

第二届董事会第三次会议

 

第二届董事会第三次会议

董事会议题情况介绍会议

审计委员会二届一次会议