招商局集团以通讯方式召开第二届董事会第六次会议

　　4月28日，招商局集团有限公司以通讯方式召开第二届董事会第六次会议。应参会董事8名，实际参会董事8名。会议符合我国《公司法》、《招商局集团有限公司章程》和《招商局集团有限公司董事会议事规则》的相关规定。

　　会议经全体董事书面审议表决，一致通过招商局集团2019年度审计报告。

　　会议认为，集团2019年各项经营指标全面超额完成任务，经营业绩再创历史新高，盈利能力实现同比提升，实业现金流持续改善，资本结构保持稳定，实现了质量、效益、规模的均衡发展。会议要求高度关注新冠肺炎疫情对集团各业务板块的影响，短期避免局部风险事件造成的连锁反应;长期要从战略层面深刻研究新冠肺炎疫情对全球化、产业布局、商业模式等造成的根本性影响，在战略规划制定上形成转型发展的长远应对方案。

　　为提高本次董事会的决策效率并确保决策流程完善，集团董事会于4月23日提前召开议题情况介绍会议，并于4月28日以通讯方式套开第二届董事会审计委员会第二次会议，针对集团2019年度审计报告做了认真研究，为董事会决策提出了专项意见。(董事会办公室/文)