招商局集团召开第一届董事会第十三次会议

　　招商局集团有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年4月21日在招商局集团香港总部举行。会议由李建红董事长主持。副董事长赵沪湘，董事石巍、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫出席会议。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。集团副总经理、董事会秘书苏新刚，财务总监付刚峰，副总经理胡建华、邓仁杰，总经理助理洪小源、褚宗生，以及其他相关人员列席会议。

　　会议根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定，审议通过了集团健康产业事业部设立方案、集团总部职能优化方案、集团2016年度审计报告、集团2016年度内部控制评价报告和2017年度全面风险管理报告、集团投资审批管理规定(2017年修订稿)以及集团董事会2016年度工作报告。会议还就集团负责人参与招商创投风险保证金计划规定事宜进行了通报。

　　董事会第十三次会议前，集团第一届董事会风险管理委员会于4月20日上午召开第二次会议，认真审议了集团2016年度内部控制评价报告和2017年度全面风险管理报告。此外，会议还听取了集团合规管理纳入董事会风险管理委员会职责专题汇报。4月20日下午，集团第一届董事会还召开了审计委员会第三次会议，详细听取并认真审议了集团2016年度审计报告。

　　为提高董事会决策效率，本次董事会继续坚持创新举措，在20日上午召开董事会议题情况介绍会议，就有关议题提前进行了研究讨论。

　　列席当天会议的还有集团办公厅、董事会办公室、人力资源部、财务部、战略发展部、风险管理部、健康产业事业部等相关部门负责人。(董事会办公室)